Rondetafelgesprekken over nieuwe Europese regels voor anti-witwas en anti-terrorismefinanciering van start

DCM Redactioneel Overzicht: Dit verhaal is onafhankelijk herschreven en samengevat voor DCM-lezers om de belangrijkste ontwikkelingen voor de regio te belichten. Oorspronkelijke berichtgeving door AFM, klik op deze post om het volledige oorspronkelijke artikel te lezen.

De nieuwe regelgeving van de Europese Unie op het gebied van anti-witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CFT) gaat op 10 juli 2027 in. Dit omvat belangrijke documenten zoals de Anti-Money Laundering Authority Regulation (AMLAR), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) en de Zesde Anti-Money Laundering Directive (AMLD6). De uitwerking van deze regelgeving gebeurt in werkgroepen onder leiding van de Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA). De Nederlandse toezichthouders voor AML-CFT nemen hier actief aan deel.

In gesprekken met vertegenwoordigers van beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn de verwachtingen en knelpunten rondom deze nieuwe regels besproken. Belangrijke onderwerpen waren de overgang van de huidige wetgeving naar de nieuwe Europese kaders, de wijziging in de meldingsplicht van verdachte transacties, en de nieuwe rapportagevereisten die in 2027 van kracht worden. Er zijn zorgen geuit over de tijdslijnen en de haalbaarheid van de implementatie van de nieuwe regels.

De rapportagevereisten voor instellingen onder het EU AML-CFT-pakket zijn bijna afgerond, met naar verwachting 95% van de benodigde datapunten gereed. Instellingen moeten voor het eerst rapporteren over de cijfers van 2026 voor het einde van het eerste kwartaal van 2027. In de eerste helft van 2026 worden er meer rondetafelgesprekken georganiseerd om verdere input van de sector te verzamelen.

Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht op de webpagina’s van de toezichthouder met betrekking tot de naleving van de nieuwe regelgeving. Voor vragen of meer informatie over de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregels kunnen geïnteresseerden contact opnemen via het opgegeven e-mailadres.